SANCTIONS EU

Rychlá a přesná kontrola sankcí pro vaši firmu!

Pouze 10 € za každou kontrolu.

Hledáte chytrý způsob, jak kontrolovat své protistrany a zboží z hlediska sankcí? Nehledejte nic jiného než náš softwarový program! Díky naší pokročilé technologii můžete rychle a efektivně prověřovat osoby, společnosti a zboží, abyste zajistili dodržování předpisů a snížili rizika.

placeholder image
NAŠE SLUŽBY

Co pro vás můžeme udělat

Prvotřídní služby pro prvotřídní zákazníky.

Ověřování sankcí vůči fyzickým osobám

Náš software usnadňuje dodržování sankcí tím, že účinně monitoruje osoby, na které se vztahují sankce, zajišťuje jejich dodržování a snižuje rizika.

Screening stavu PEP

Náš software zjednodušuje screening PEP a snižuje riziko nedodržení předpisů. Důvěřujte nám jako svému partnerovi pro dodržování sankcí.

Sankční prověrka společností

Náš software usnadňuje kontrolu společností z hlediska sankcí, zajišťuje dodržování předpisů a snižuje rizika. Důvěřujte nám jako svému partnerovi pro dodržování sankcí.

Kontrola zboží z hlediska sankcí

Náš software usnadňuje kontrolu sankcionovaného zboží. Zajistěte rychlé a přesné dodržování předpisů a snižte rizika.

Hluboké KYB

Hloubková kontrola KYB umožňuje podrobnější kontrolu společnosti a shromažďuje co nejvíce informací z uzavřených rejstříků a dalších zdrojů.

Vyhledávání hlubokých sankcí za zboží

Komoditní sankce mohou být velmi matoucí. Budeme s vámi pracovat na tom, abychom vám to zjistili, včetně kódu komodity.

Podívejte se na to. Zkontrolujte to. Sledujte ji.
Zkontrolujte nejen firmy, ale i výrobky! Jsme jedni z prvních, kdo tuto službu nabízí.

Chraňte sebe a svou firmu před mnohamilionovými pokutami a hrozbami.

Podívejte se na to. Zkontrolujte seznamy sankcí zákazníků jedním kliknutím.

Dodržování sankcí je důležitým aspektem mezinárodních vztahů a obchodu. Porušení sankcí může mít závažné důsledky, jako jsou pokuty a sankce, zrušení vývozních a dovozních licencí a poškození pověsti. Kromě toho může porušení sankcí vést k právním důsledkům, dokonce i k trestní odpovědnosti. Proto je důležité mít k dispozici spolehlivý nástroj, jako je náš software, pro kontrolu dodržování sankcí.

placeholder image
placeholder image

Lerakstiet to. Saglabājiet pārbaužu un to rezultātu vēsturi.

Kontrolní orgány obvykle požadují informace o tom, zda pravidelně provádíte kontroly svých klientů a jaké jsou výsledky těchto kontrol. Díky naší komplexní zprávě můžete sebe i svou společnost ochránit před případnými obviněními nebo právními problémy, které by mohly nastat. Náš software zjednodušuje proces kontroly sankcí, je jednoduchý a přehledný a zároveň zajišťuje, že vaše společnost dodržuje sankční pravidla.

Sledujte ji. Po dobu jednoho roku společnost neustále kontrolujte.

Přidáním společnosti nebo osoby do stálého rejstříku vytvoříte cenný zdroj, který vám pomůže zůstat informován o případných sankcích, které jim mohou být uloženy. Tyto informace mohou mít zásadní význam pro úspěch vašeho podnikání, protože vám umožní vyhnout se případným právním problémům a poškození pověsti.

placeholder image

Zjistěte o nás více
Lidé, kteří poskytují služby

Dejte nám prosím vědět, jak vám můžeme pomoci. Naším cílem je poskytovat vynikající služby zákazníkům a zajistit, aby vaše potřeby v oblasti dodržování předpisů byly splněny snadno a s jistotou.

Přečtěte si, co o nás říkají naši zákazníci.

V naší společnosti si vážíme názorů našich vážených zákazníků a považujeme je za zásadní pro neustálé zlepšování našich služeb. Vždy rádi nasloucháme našim váženým zákazníkům a přijímáme jejich návrhy, abychom zajistili, že budeme i nadále nabízet bezkonkurenční služby.

Software Sanction Sniffer, který umožňuje kontrolovat dodržování sankcí, je naprostým zachráncem. Jako majitel firmy vím, jak je důležité mít přehled o pravidlech a vyhnout se právním problémům. Díky tomuto softwaru mohu snadno a rychle zkontrolovat, zda se osoby, společnosti a zboží nacházejí na sankčních seznamech, a zajistit si tak, že nepracuji s osobami, na které se vztahují sankce. Software tento proces zefektivňuje, zjednodušuje a zpřehledňuje, čímž mi šetří čas a snižuje riziko lidské chyby.

Liene Ozoliņa

Logistics

Řešení společnosti Wiss Capital pokrývá všechny potřebné oblasti, takže je cenným nástrojem pro každou společnost, která chce dodržovat sankční pravidla. Tento software bych vřele doporučil všem, kteří chtějí zjednodušit proces kontroly sankcí a ujistit se, že neúmyslně neporušují žádná pravidla. Děkuji společnosti Kuraga za poskytnutí tak cenné služby!

Dainis Jansons

Freight transportation

Velmi oceňuji jednoduchost a efektivitu softwaru. Je úžasné, jak dokáže přistupovat k informacím z uzavřených registrů, které jiné společnosti, jako například Refinitiv, nevidí. Používám jej nejen pro kontrolu sankcí, ale také jako rychlý způsob kontroly všech protistran. Je to neocenitelný nástroj, který mi šetří čas a dává mi klid.

Janis Berzins

Software Development

Někdy se naši klienti i my sami dostaneme do situace, kdy potřebujeme rychle potvrdit, že osoba nebo společnost nebyla sankcionována. Jsme vděční, že je taková služba dostupná a cenově přijatelná.

Inga Vasiljeva

Law firm

Musím říct, že jsem opravdu ohromen službou. Je neuvěřitelně pohodlná a funguje rychle, což je v dnešním rychlém životě velmi důležité. Kdybych však měl vznést nějakou připomínku, řekl bych, že design by potřeboval vylepšit. Není hrozný, ale mohl by být lepší. Zdá se, že v dnešní době se vytváření pěkného designu stává ztraceným uměním.

Laura Huber

Accounting services

Evropská unie přijala rozhodnutí, která podle mého názoru poškodí mou společnost. Mám obavy, čím budou hnojit svá pole. Budou používat svůj vlastní odpad? Naštěstí existuje služba, která mi pomůže rychle zajistit, že EU nebude mou společnost za dodávky nebo nákup zboží postihovat.

David Moser

Fertilizer supply

Často Kladené Otázky

Přečtěte si odpovědi na otázky.

Co jsou to sankční seznamy a proč jsou pro firmy důležité?

Omezující opatření, známá také jako sankce, jsou jedním z nástrojů používaných k dosažení cílů společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). Cílem těchto opatření je chránit základní zájmy a hodnoty země, upevňovat a podporovat demokracii, právní stát, lidská práva a zásady mezinárodního práva, zachovávat mír, předcházet konfliktům a posilovat mezinárodní bezpečnost. Sankce nejsou namířeny proti zemi nebo obyvatelstvu jako celku, ale proti konkrétním politikám, činnostem, prostředkům jejich provádění a odpovědným osobám. Omezující opatření mohou být uvalena na vlády třetích zemí, nestátní subjekty, jako jsou společnosti, a jednotlivce, jako jsou teroristické skupiny a teroristé.

Většina sankčních režimů se zaměřuje na jednotlivce a subjekty a zahrnuje zmrazení majetku a zákazy cestování. Mohou být přijata také odvětvová opatření, například hospodářská a finanční opatření, která zahrnují omezení dovozu a vývozu, bankovní omezení a zbrojní embarga.

Seznam sankcí se kontroluje, aby se zajistilo, že klient nemá zakázáno vykonávat určité činnosti nebo působit v určitých odvětvích. Účelem těchto sankčních seznamů je předcházet nezákonným činnostem, financování terorismu a dalším činnostem považovaným za hrozbu pro národní bezpečnost a odhalovat je.

Jaké jsou důsledky, pokud uzavřu smlouvu s protistranou, která je na sankčním seznamu?

Spolupráce se sankcionovaným dodavatelem může mít závažné právní a finanční důsledky. Porušení mezinárodních sankcí může mít za následek občanskoprávní nebo trestněprávní sankce, pokuty nebo dokonce odnětí svobody, v závislosti na závažnosti porušení. Kromě toho může omezit vaše možnosti růstu a expanze, protože vám může být znemožněno obchodovat s jinými společnostmi nebo zeměmi.

Je důležité si uvědomit, že jednání se sankcionovaným dodavatelem může mít negativní dopad na vaši pověst a podkopat vaši důvěryhodnost u zákazníků, partnerů a investorů. Sankce mohou také zabránit určitým typům transakcí nebo činností, což může způsobit značné finanční ztráty a narušit vaše podnikání.

Pokud se zjistí, že jste uzavřeli smlouvu se sankcionovaným dodavatelem, může být vaše smlouva ukončena. To může mít za následek značné ztráty a škody, za které můžete nést odpovědnost. Abyste se vyhnuli těmto nepříjemným následkům, je velmi důležité dodržovat mezinárodní sankce.

Navíc je důležité si uvědomit, že porušení sankcí může mít dalekosáhlé důsledky pro globální bezpečnost a stabilitu. Sankce jsou často uplatňovány jako prostředek politického nátlaku nebo podpory lidských práv a demokratických hodnot. Jejich porušení může tyto snahy podkopat a přispět k destabilizaci a konfliktům, což může mít zničující dlouhodobé důsledky.

Jaké zboží lze zařadit na sankční seznamy a proč?

Sankce se mohou vztahovat na širokou škálu produktů v závislosti na konkrétních okolnostech a cílech sankčního režimu. Obecně jsou sankce nejčastěji uvalovány na výrobky, které jsou považovány za spojené s činnostmi ohrožujícími národní bezpečnost, lidská práva nebo mezinárodní mír a stabilitu. Zde je několik příkladů:

Zbraně a vojenské vybavení: Sankce se často vztahují na prodej nebo převod zbraní a vojenského vybavení do určitých zemí nebo skupin, které jsou považovány za hrozbu pro regionální nebo celosvětovou bezpečnost.

Technologie dvojího užití: Sankce se mohou vztahovat na určité technologie dvojího užití, jako je pokročilý počítačový software nebo specializované vybavení, které lze použít jak pro civilní, tak pro vojenské účely a které by mohly být potenciálně použity k nekalým účelům.

Energetické produkty: Sankce se mohou vztahovat na prodej nebo převod některých energetických produktů, jako je ropa a zemní plyn, s cílem přimět země ke změně jejich politiky nebo chování.

Drahé kovy a drahé kameny: Sankce mohou být uvaleny na dovoz nebo vývoz drahých kovů a drahých kamenů, například zlata nebo diamantů, s cílem zasáhnout země nebo skupiny, o nichž se předpokládá, že jsou zapojeny do nezákonných činností, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

Humanitární zboží: V některých případech mohou být sankce zaměřeny také na dovoz nebo vývoz určitého humanitárního zboží, jako jsou potraviny nebo léky, což může mít nezamýšlené důsledky a poškodit nevinné civilisty.

Je důležité poznamenat, že konkrétní výrobky, na které se vztahují sankce, se mohou značně lišit v závislosti na konkrétním sankčním režimu a cílech sankcí. Společnosti i jednotlivci by měli pečlivě projít sankční seznamy a před zahájením transakcí, které mohou podléhat sankcím, vyhledat právní poradenství.

Jaké jsou seznamy sankcí a jak mohu najít potřebné informace?

Sankční seznamy obvykle sestavují a aktualizují řídící orgány, včetně vlád a mezinárodních organizací. Zde je několik příkladů nejběžnějších sankčních orgánů a jejich seznamů:

Organizace spojených národů (OSN): Tento seznam se vztahuje na všechny země OSN.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Assets Control, OFAC): Tento úřad se vztahuje na všechny občany USA, osoby podnikající s USA nebo na jejich území, osoby jakýmkoli způsobem spojené s USA a osoby obchodující s americkou měnou.

Služba Evropské unie pro vnější činnost (EU EEAS): Vztahuje se na všechny občany EU a právnické osoby v členském státě.

Ministerstvo financí: To se vztahuje na všechny osoby, které pracují nebo podnikají ve Spojeném království. Seznam sankcí Spojeného království je zde a jeho dodržování zajišťuje Úřad pro vymáhání finančních sankcí (OFSI).

Jak často mám kontrolovat, zda protistrany a zboží nejsou na sankčních seznamech?

Četnost, s jakou by měly být protistrany a zboží prověřovány na sankčních seznamech, závisí na řadě faktorů, včetně konkrétního sankčního režimu, povahy obchodu a míry rizika spojeného s protistranami a zbožím. Obecně se společnostem a organizacím doporučuje provádět pravidelné kontroly sankčních seznamů jako součást jejich činností v oblasti dodržování předpisů a řízení rizik.

Mezi pokyny, které je třeba vzít v úvahu při určování četnosti kontrol, patří např:
Pravidelné kontroly: Pro zajištění trvalého dodržování sankčních pravidel se doporučuje, aby společnosti prováděly pravidelné kontroly sankčních seznamů, například měsíčně nebo čtvrtletně.

Na základě událostí: Společnosti mohou rovněž provádět kontroly sankčních seznamů v reakci na konkrétní události nebo transakce, například při navázání nového obchodního vztahu nebo při transakci vysoké hodnoty.

Kontroly založené na riziku: Firmy mohou provádět častější kontroly sankčních seznamů u protistran nebo komodit, které představují vyšší riziko, například u těch, které se nacházejí ve vysoce rizikových zemích nebo se zabývají vysoce rizikovými činnostmi.

Je důležité si uvědomit, že sankční seznamy se neustále vyvíjejí a kdykoli mohou být zavedeny nové sankce nebo změněny stávající sankce. Je proto důležité sledovat změny sankčních seznamů a podle potřeby upravovat četnost kontrol, aby bylo zajištěno trvalé dodržování a snižování rizik.

Závěrem lze říci, že společnosti a organizace by měly pravidelně kontrolovat sankční seznamy jako součást svých činností v oblasti dodržování předpisů a řízení rizik a upravovat četnost kontrol na základě konkrétních okolností a úrovně rizika spojeného s protistranami a komoditami.

Co když se dozvím, že můj obchodní partner nebo zboží je na sankčním seznamu?

Pokud zjistíte, že se vaše protistrana nebo produkt nachází na sankčním seznamu, je důležité přijmout okamžitá opatření: pozastavit všechny transakce, informovat příslušné strany, provést interní šetření, určit nezbytná opatření, přezkoumat a aktualizovat politiku dodržování sankcí a v případě potřeby vyhledat právní poradenství.

Jaké jsou metody kontroly, zda je osoba na sankčních seznamech?

Existuje řada metod kontroly protistran a položek na sankčních seznamech, včetně:

Ruční kontroly: Jednou z metod kontroly dodržování sankčních seznamů je ruční vyhledávání názvů protistran a zboží na příslušných sankčních seznamech. Tato metoda může být časově náročná a náchylná k chybám, ale může být užitečná pro menší společnosti nebo v případech, kdy je třeba zkontrolovat pouze několik jmen.

Prověřovací software: Mnoho společností a organizací používá k automatizaci procesu kontroly sankčních seznamů prověřovací software. Screeningový software dokáže prohledat velké objemy dat a označit všechny shody se sankčními seznamy, čímž snižuje riziko chyb a šetří čas.

Integrace rozhraní API: Další metodou kontroly souladu se sankčními seznamy je integrace API s poskytovateli screeningu třetích stran. Tato metoda umožňuje prověřovat protistrany a zboží podle sankčních seznamů v reálném čase, čímž se snižuje riziko zpoždění nebo opomenutých shod.

Poskytovatelé dat: V případě, že se jedná o poskytovatele dat, je možné využít tzv: Některé společnosti mohou také využívat poskytovatele dat specializované na prověřování sankcí, aby získaly aktuální sankční seznamy a prováděly pravidelné kontroly svých protistran a zboží.

Kombinace: Společnosti často využívají také kombinaci výše uvedených metod, aby zajistily komplexní a přesné prověřování podle sankčních seznamů.

Které organizace mohou sankční seznamy používat?

Sankce se mohou vztahovat na širokou škálu produktů v závislosti na konkrétních okolnostech a cílech sankčního režimu. Obecně jsou sankce nejčastěji uvalovány na výrobky, které jsou považovány za spojené s činnostmi ohrožujícími národní bezpečnost, lidská práva nebo mezinárodní mír a stabilitu. Příkladem takových výrobků jsou zbraně a vojenské vybavení, na jejichž prodej nebo převod se často vztahují sankce, pokud je příjemce považován za hrozbu pro regionální nebo globální bezpečnost. Je důležité mít na paměti, že konkrétní výrobky podléhající sankcím se mohou značně lišit v závislosti na konkrétním sankčním režimu a cílech sankcí. Společnosti i jednotlivci by proto měli být obezřetní a pečlivě prostudovat sankční seznamy a vyhledat právní poradenství předtím, než se zapojí do transakcí, které by mohly potenciálně podléhat sankcím.

Sankce se mohou vztahovat na určité technologie dvojího užití, jako je pokročilý počítačový software nebo specializované vybavení, které mají civilní i vojenské využití a mohly by být potenciálně použity ke škodlivým účelům. Je důležité si uvědomit, že takové technologie obecně podléhají kontrole vývozu zboží dvojího užití, protože mohou být využity k široké škále účelů, a to jak prospěšných, tak škodlivých.

Na prodej nebo převod některých energetických produktů, jako je ropa a zemní plyn, mohou být uvaleny sankce s cílem vyvinout tlak na země, aby změnily svou politiku nebo chování. Je třeba poznamenat, že tato opatření jsou obvykle zaměřena proti zemím, které jsou vnímány jako hrozba pro mezinárodní mír a stabilitu.

Sankce mohou být uvaleny na dovoz nebo vývoz drahých kovů a drahých kamenů, včetně zlata a diamantů. Toto opatření je často přijímáno s cílem postihnout země nebo skupiny podezřelé z účasti na nezákonných činnostech, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

Je užitečné poznamenat, že sankce mohou být za určitých okolností uplatněny také na dovoz nebo vývoz určitého humanitárního zboží, jako jsou potraviny nebo léky. To vyvolává vážné obavy, neboť to může mít nezamýšlené důsledky a způsobit neodůvodněnou újmu nevinným civilistům.

Je velmi důležité mít na paměti, že konkrétní výrobky, na které se sankce vztahují, se mohou značně lišit v závislosti na konkrétním sankčním režimu a cílech sankcí. Společnosti i jednotlivci by měli dbát zvýšené opatrnosti a před zapojením do potenciálně sankcionovaných transakcí pečlivě prověřit sankční seznamy a vyhledat právní poradenství. 

Jaké jsou výhody kontroly, zda protistrany a zboží nejsou na sankčních seznamech?

Kontrola protistran a zboží na sankčních seznamech má řadu výhod. Jednou z hlavních výhod je zajištění dodržování pravidel. Vzhledem ke složitosti a neustále se měnící povaze sankčních zákonů může kontrola podle sankčních seznamů pomoci společnostem vyhnout se neúmyslnému porušení sankcí a nákladným sankcím.

Další výhodou prověřování obchodních partnerů a položek na sankčních seznamech je identifikace a zmírnění rizik spojených se subjekty, které mohou být zapojeny do nezákonných činností nebo mohou představovat hrozbu pro národní bezpečnost či mezinárodní stabilitu. Obchodování se sankcionovanými subjekty může poškodit pověst společnosti a podkopat důvěru zúčastněných stran, včetně zákazníků a investorů. Kontrola sankčních seznamů může společnostem pomoci vyhnout se těmto rizikům a ochránit svou pověst.

Jednání se sankcionovanými subjekty může vést k finančním ztrátám, protože transakce mohou být zablokovány nebo aktiva zmrazena. Společnosti se mohou těmto rizikům vyhnout a chránit své zisky prověřováním obchodních partnerů a subjektů na sankčních seznamech.

Další výhodou prověřování protistran a zboží na sankčních seznamech je podpora etických obchodních praktik. To přispívá k širšímu úsilí o podporu lidských práv, demokratických hodnot a mezinárodního míru a stability.

Celkově lze říci, že prověřování protistran a zboží na sankčních seznamech je důležitým krokem při řízení rizik dodržování předpisů, ochraně pověsti, prevenci finančních ztrát a podpoře etických obchodních postupů.

Jaká jsou rizika, pokud si neověřím, že protistrany a zboží nejsou na sankčních seznamech?

Jaké jsou možné důsledky neprovedení kontroly protistran a zboží podle sankčních seznamů? Prověřování sankcí je zásadním opatřením na ochranu podniků před mnoha hrozbami, včetně podvodů, kyberkriminality, praní špinavých peněz a krádeží identity. Pachatelé odpovědní za tyto nekalé činnosti se běžně označují jako špatní aktéři nebo aktéři hrozeb. Tyto osoby využívají různé technologické nástroje a digitální prostředky k získávání citlivých informací a k páchání trestné činnosti. Provedením důkladné kontroly sankcí mohou společnosti tyto špatné aktéry účinně odhalit a zabránit jim v přístupu k citlivým údajům a v páchání podvodů s identitou. Mezi škodlivé aktéry mohou patřit například black hat hackeři, kybernetičtí teroristé, hackeři z řad organizovaného zločinu a vnitřní hrozby, jako jsou bývalí nebo současní zaměstnanci, kteří se dostali na špatnou cestu. Pokud společnosti neprověřují své obchodní partnery a zboží z hlediska sankcí, riskují, že budou zneužity těmito škodlivými aktéry a ponesou závažné důsledky jejich jednání.

Problémy s kontrolami sankcí?
Kontaktujte nás!

Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

Kontaktujte Nás

Wiss Capital GmbH

Copyright © 2023 Wiss Capital GmbH